发布日期：2025-09-08 03:19 点击次数：129
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-069
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
对于宏昌转债转股数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股份
总额 10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容真确、准确、完好，不存在职
何诞妄记录、误导性陈诉大约紧要遗漏。
蹙迫辅导：
下简称“公司”）刊行的可调整公司债券（以下简称“可转债”）“宏昌转债”
累计转股数目为8,805,963股，占可转债动手转股前公司已刊行股份总和额
昌转债”未转股，占可转债刊行总量3,800,000张的54.61%。
一、可转债基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容许浙江宏
昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监
许可20231057号）容许注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00
万张可调整公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除关系刊行
用度后本体召募资金净额为东谈主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日
划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健司帐师事务所（格外平凡合资）
进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资答复》。公司已对召募
资金进行了专户存储，并与保荐东谈主、专户银行别离缔结了召募资金监管契约。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所容许，公司可调整公司债券于2023年8月30日起在深圳证
券交游所挂牌交游，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调整公司债券转股期限自觉行结束之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个交游日起至可调整公司债券到期日止，即2024年2月
的第1个职责日，即2024年2月19日；顺延本事付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调整情况
凭证公司清晰的《召募讲解书》及中国证监会对于可转债刊行的关联规则，
公司可转债的动手转股价钱为 29.62 元/股。
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，捏有公司本
次刊行可调整公司债券的鼓吹已逃避表决。该议案属于十分决议事项，已获出席
本次会议的鼓吹所捏有的表决权股份总和的三分之二以上审议通过。同日，公司
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股
价钱的议案》。凭证《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整
公司债券召募讲解书》（以下简称 “《召募讲解书》”）关系规则及公司2024
年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正
为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起顺利。
于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起往时六个月内（即
自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下
修正要求，亦不薄情向下修正有策画。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏
昌转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“宏昌转债”转股价钱向下修正的职权。
益分拨有策画，以2023年年度权益分拨中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用
证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向合座鼓吹每10
股派发现款红利6元东谈主民币（含税），共计派发现款红利约47,438,281.2元（含
税），以成本公积向合座鼓吹每10股转增4股，共计转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价钱调整为19.64元/股，调整后的转股价钱自2024年6月20日生
效。
分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的
发现款红利约11,276,639.4元（含税）。凭证公司《召募讲解书》刊行要求以及
中国证监会对于可调整公司债券刊行的关联规则，“宏昌转债”的转股价钱调整
为19.54元/股，调整后的转股价钱自2025年5月19日顺利。
界限当今，“宏昌转债”的最新转股价钱为19.54元/股。
二、“宏昌转债”转股情况
“宏昌转债”自2024年2月19日动手转股，“宏昌转债”刊行前公司总股本
为80,000,000股。
自2024年2月19日到2025年5月28日历间，“宏昌转债”因转股累计减少
份 总 数额80,000,000 股的 11.01% ，占当今公司最新总股本 120,436,589 股的
界限2025年5月28日收盘，公司尚有2,075,062张“宏昌转债”未转股，占可转
债刊行总量3,800,000张的54.61%。
七、备查文献
债”股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会